Conselhos, comitês e diretorias que decidem olhando para fora da empresa

A reunião

Da pauta à ata assinada

• Pauta e leitura prévia

  Pauta, materiais de leitura prévia e o dossiê da reunião com a marca d’água de quem o abre em cada página.

• Videoconferência integrada

  A sala do Google Meet ou do Microsoft Teams é criada junto com a reunião, com o link no convite.

• Presença e votação

  Confirmação de presença durante a reunião e votação com quórum, resultado e registro de quem votou.

• Ata assinada

  Assinatura eletrônica avançada ou qualificada (ICP-Brasil), ata arquivada na pasta escolhida e o livro de atas em um PDF único.

• Transcrição em decisões e tarefas

  A transcrição colada vira decisões, tarefas e pendências, cada item com o trecho literal da conversa que o sustenta.

• Arquivamento da gravação

  O arquivo de áudio ou vídeo fica guardado no armazenamento da empresa, preso à reunião, até 100 MB por arquivo.

Os colegiados

Um rito próprio para cada colegiado

• Conselhos, diretoria e comitês

  Conselho informal, consultivo ou estatutário, conselho fiscal como colegiado próprio, diretoria, alta gestão e comitês.

• Membros e advisors

  Cada pessoa com ficha e função própria. Advogados, auditores e contadores entram como advisors, sem direito de voto.

• Elegibilidade pela Lei das S.A.

  Teste de elegibilidade e impedimento dos administradores, e o papel de Governance Officer dentro do órgão.

• Avaliação do conselho

  Avaliação do conselho e de cada conselheiro, com respostas anônimas quando o ciclo pede.

• Acesso restrito por comitê

  Quem é membro ou convidado de um comitê vê apenas aquele comitê.

• Colegiado trancado

  O administrador da plataforma não lê o conteúdo, e cada escrita vale pelo papel da pessoa no colegiado.

Entre as reuniões

Acompanhamento das deliberações

• Quadros de tarefas

  Tarefas com responsável e prazo, em quadros por colegiado e por comitê, ligadas à reunião de onde saíram.

• Correio interno e chat sigiloso

  Mensagens entre os membros, com confirmação de leitura, no espaço do colegiado.

• SonIA, a assistente

  Pergunta sugerida para cada item da pauta, briefing por conselheiro antes da reunião e ações por texto, executadas só depois da confirmação.

• Planos de negócio

  Quadro sob sigilo com marcos e farol de status, acompanhado pelo colegiado ao longo do tempo.

Sonarview Monitor

Sinais externos no material da reunião

A entrega dos sinais de mercado no material das reuniões está a caminho. Como vai funcionar:

• As empresas acompanhadas

  Empresas do grupo e os sócios, procuradores e investidores que são pessoa jurídica, escolhidos por quem gerencia a sociedade.

• Exibição dos sinais

  No quadro Sinais de fora, nos pendentes e no sino, com o link da fonte no Sonarview Monitor.

• No material da reunião

  Quem prepara a pauta junta ao material os sinais recebidos desde a reunião anterior do colegiado.